АнтиФинРазведка

Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации

Мистер Ли.

2019-04-02 ОЛЕГобнал

Не секрет, что основные заказчики нелегальной пересылки денег за рубеж – это китайцы. Этот народ приучен к порядку. Выручка в виде нала сдается всеми торговцами на «китайских» рынках старшим, и те решают, как нал переправить в Китай.

Раньше для такой пересылки у китайских друзей были реквизиты подконтрольных китайских компаний, они отдавали наличку в России, далее российские покупатели такого нала продавали его, конвертировали деньги в юани и отправляли в Китай по контрактам (само собой – левым).

Такая схема весьма уязвима, ведь товар по оплаченным зарубежным контрактам не приходит, а это уголовщина и интерес погонов.

В настоящее время все делается гораздо изящнее.

Живет, предположим, некий мистер Ли в Москве. И все обменники криптовалют, и многие обнальщики в курсе, что данный человек привезет любое количество налички в обмен на биткоины.

Получив биткоин, мистер Ли как можно быстрее («в моменте») меняет его на юани, но уже в Китае. Таким образом, схема практически неуязвима для полиции и таможни.

Поэтому биткоин будет жив, пока есть китайцы. Хотя бы в России.