АнтиФинРазведка

Самый честный блог о финансовой системе Российской Федерации

Неудачный эксперимент.

2019-08-01 ОЛЕГобнал

Наши практикующие друзья-обнальщики решили провести эксперимент.

Не “взрывать”счет в первые дни работы, а “прокачать” его, изобразить “красоту”. Чтобы счет жил долго и счастливо на благо теневой экономики. Выбрали Локо-банк.

Были установлены следующие критерии:

  1. со всех поступивших средств в течение рабочего дня на следующий рабочий день платятся налоги 1.2%.

  2. расходные операции текущего дня не превышают 20% от общего остатка на счете на утро (деньги “лежат” на счете)

  3. арендная платежка. зарплатные платежки. чтобы робот мониторил такие слова в назначениях платежей и кайфовал.

  4. соответствие назначений платежей в приходах и расходах (отсутвие “ломки” назначения платежа).

  5. отсутвие контрагентов их черного списка 550.

Эксперимент закончился пшиком. Вместо стандартного быстрого и незамысловатого обналичивания 2 ед - по счету прошло 3 ед, с которых заплатили 1.2% налогов. Далее пришел запрос и блок финмона. Сделать из фирмы “приемку” для накопления безнала и дальнейшего перекидывания на более “серые” компании не получилось.

Однако наши друзья не сдаются. Эксперимент продолжают на примере нескольких банков, результаты будут обнародованы.